Ce que les registres officiels ne disent pas. Antecedents reels, reseaux d'influence, expositions juridiques, litiges dissimules. Nous verifions ce que vos interlocuteurs ne declarent pas avant que vous ne vous engagiez.
Chaque engagement contractuel, chaque prise de participation, chaque partenariat strategique comporte une part d'inconnu. Notre mission est de la reduire au minimum documentable.
La due diligence constitue le socle de toute decision d'investissement ou de partenariat eclairee. Dans un environnement economique ou les montages juridiques se complexifient, ou les structures ecrans proliferent et ou l'information declarative se revele frequemment incomplete ou trompeuse, la verification independante des faits n'est plus un luxe : c'est une obligation de gouvernance.
Les registres officiels, les bases de donnees publiques et les documents fournis par les parties prenantes ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ils ne revelent ni les contentieux en cours dans des juridictions tierces, ni les liens capitalistiques dissimules derriere des societes-ecrans, ni les antecedents judiciaires dans des pays ou l'information n'est pas centralisee. Ils ne disent rien non plus des reputations locales, des conflits d'interets latents ou des expositions reglementaires non declarees.
Notre approche de la due diligence repose sur un principe simple : ne jamais se contenter du declaratif. Chaque information est recoupee, chaque structure est decomposee, chaque individu cle est contextualise dans son environnement reel — juridique, economique, relationnel et reputationnel. Ce travail mobilise des competences en intelligence economique, en investigation numerique et en analyse juridique comparative.
Les consequences d'une due diligence insuffisante sont connues : pertes financieres directes, exposition a des risques de blanchiment ou de corruption, atteinte a la reputation, contentieux post-acquisition, non-conformite reglementaire. Nos mandats demontrent regulierement que les risques les plus significatifs sont ceux qui n'apparaissent dans aucun document officiel.
Les signaux d'alerte que nous identifions le plus souvent lors de nos missions de verification :
Trois niveaux d'investigation adaptes a la nature de votre engagement et au profil de risque identifie.
Verification approfondie du profil d'une personne physique dans le cadre d'un recrutement strategique, d'un partenariat commercial ou d'une obligation reglementaire KYC. Nous reconstituons le parcours reel de l'individu : antecedents judiciaires et civils, historique professionnel verifie, exposition mediatique, presence numerique, liens avec des entites sensibles, coherence patrimoniale. L'analyse couvre les juridictions pertinentes et mobilise des sources humaines lorsque les bases de donnees s'averent insuffisantes.
Analyse structurelle d'une entite juridique : identification des beneficiaires effectifs reels, cartographie de l'actionnariat a travers les differentes couches de detention, verification de la conformite reglementaire, analyse de la gouvernance, detection des contentieux actifs ou potentiels. Nous examinons la substance economique reelle de la structure, sa coherence avec le declaratif et son exposition aux risques de compliance — sanctions, listes de surveillance, pays a risque. Ce travail est essentiel avant toute relation d'affaires significative.
Mission complete mobilisee avant une prise de participation, une acquisition ou un financement de projet. Cette prestation combine les deux niveaux precedents et les approfondit : verification de l'ensemble des dirigeants et actionnaires, analyse de la chaine de valeur, evaluation des risques operationnels, cartographie des parties prenantes critiques, audit de l'environnement reglementaire local. Nous produisons une matrice de risques hierarchisee accompagnee de recommandations operationnelles permettant une decision eclairee.
Un processus structure en six etapes, de la collecte initiale a la restitution operationnelle, garantissant exhaustivite et fiabilite des conclusions.
Definition precise du perimetre d'investigation avec le mandant. Identification des questions critiques, des juridictions concernees et du niveau de profondeur requis.
Interrogation systematique de l'ensemble des sources disponibles : registres legaux, bases de donnees commerciales, archives judiciaires, sources ouvertes numeriques, presse locale et internationale.
Croisement des informations collectees pour identifier les incoherences, les liens non declares et les structures d'interposition. Cette phase revele les divergences entre le declaratif et le reel.
Lorsque la situation l'exige, nous mobilisons des moyens de verification sur le terrain : confirmation de l'existence physique d'une structure, entretiens avec des sources locales, verification d'adresses et d'activites declarees.
Evaluation structuree des risques identifies. Chaque vulnerabilite est qualifiee selon sa probabilite de materialisation et son impact potentiel. Nous distinguons les risques averes des risques latents.
Livraison d'un rapport structure, redige pour la prise de decision. Chaque conclusion est sourcee, chaque risque est contextualise, et des recommandations operationnelles sont formulees.
Un mandat anonymise illustrant notre capacite a identifier des risques critiques non detectes par les procedures standard.
Un fonds d'investissement europeen evalue une prise de participation significative dans une structure operant en Afrique de l'Ouest. Le dossier presente par la cible est complet : etats financiers audites, organigramme juridique coherent, references commerciales documentees. Les verifications standard — bases de donnees internationales, registres locaux — ne revelent aucune anomalie majeure. Le fonds mandate Sentryum pour une verification approfondie avant de finaliser l'operation.
Notre analyse debute par une decomposition granulaire de la chaine de detention. En remontant les couches successives d'actionnariat, nous identifions un schema de detention reel significativement divergent du declaratif : plusieurs entites intermediaires, domiciliees dans des juridictions a opacite elevee, masquent la presence de beneficiaires effectifs non documentes dans le dossier de presentation. L'un de ces beneficiaires est lie a un contentieux actif dans une juridiction tierce — un litige commercial de grande ampleur dont aucune trace n'apparait dans les bases de donnees consultees initialement. Par ailleurs, notre cartographie des liens capitalistiques revele des connexions directes avec des entites figurant sur des listes de surveillance reglementaire. L'analyse de la presse locale et des sources ouvertes confirme une exposition reputationnelle significative non mentionnee dans les documents officiels.
Le rapport final documente quatre risques critiques : un actionnariat reel divergent du declaratif, des beneficiaires effectifs non documentes, un contentieux actif dans une juridiction tierce et des liens capitalistiques avec des entites sous surveillance reglementaire. Chaque element est source, contextualise et accompagne d'une evaluation de son impact potentiel sur l'operation envisagee.
Le mandant renonce a l'operation sur la base de nos conclusions. Exposition evitee :
2,4 millions d'eurosUne capacite d'investigation deployee sur quatre zones geographiques ou la complexite informationnelle exige une connaissance locale approfondie.
Verifications dans les principaux centres financiers et juridiques europeens. Acces aux registres commerciaux, cadastres, archives judiciaires et bases de donnees specialisees. Expertise particuliere sur les montages de detention transfrontaliers et les structures de private equity.
Connaissance operationnelle des environnements reglementaires d'Afrique francophone. Reseau de sources locales dans les principales capitales economiques. Capacite d'investigation dans des juridictions ou l'information n'est pas centralisee et ou les registres officiels sont frequemment incomplets.
Presence et expertise sur la zone East Africa Community. Verification des structures commerciales, identification des reseaux d'affaires locaux, analyse des cadres reglementaires en evolution rapide. Expertise specifique sur les secteurs extractif, logistique et financier.
Zone de competence historique du cabinet. Maitrise des specificites juridiques et economiques de la region : centres financiers offshore, structures de detention mauriticiennes, environnements commerciaux insulaires. Sources locales etablies et connaissance fine des acteurs economiques regionaux.
Chaque mission de due diligence debute par un echange confidentiel pour definir le perimetre, les enjeux et le calendrier. Premier retour sous 48 heures.
